رئيس نيابة الجرائم المالية في البحرين يستعرض محاور عملها وهدف إنشائها
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
الثلاثاء 22 تموز / يوليو 2025
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

كف أن أهميتها تكمن في الحاجة إلى إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية

رئيس نيابة الجرائم المالية في البحرين يستعرض محاور عملها وهدف إنشائها

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - رئيس نيابة الجرائم المالية في البحرين يستعرض محاور عملها وهدف إنشائها

المستشار نايف يوسف محمود
المنامة - البحرين اليوم

استعرض المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها أهمية الدور الذي تقوم به نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تم إنشاؤها بقرار النائب العام في عام 2020. وقال إن "أهمية إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال تكمن في الحاجة إلى إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتفرغ التام للتحقيق والتصرف في البلاغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها لما لتلك الجرائم من خطورة بالغة، كما أنها تمس نزاهة الوظيفة العامة وبالنظام المالي للبلاد، وما يقتضيه التحقيق في تلك النوعية من الجرائم من الموالاة والسرعة وبالأخص فيما يتعلق برصد وجمع الأدلة وضبط وملاحقة الأموال والتحفظ عليها واستردادها".وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى بيان نطاق اختصاص نيابة الجرائم المالية، وأما في المحور الثاني فقد تم توضيح الأحكام المنظمة لعمل نيابة الجرائم المالية، وفي المحور الثالث تم الوقوف على مفهوم التحقيق الموازي لجرائم غسل الأموال.

واستعرض المحور الأول اختصاص عمل نيابة الأموال الجرائم المالية في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث من الباب الثاني من القسم الخاص بقانون العقوبات وجرائم غسل الأموال وجرائم الكشف عن الذمة المالية وينعقد الاختصاص بتلك الجرائم سواء ارتكبت منفردة أو مرتبطة بأية جرائم أخرى، بالإضافة إلى متابعة تلك الجرائم ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف دراجاتها وقيد الجرائم المختصة في سجل إلكتروني خاص وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالقضايا ذات الأهمية. واستخلص المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود في نهاية محاضرته مجموعة من الاستنتاجات المستنبطة من بعض توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي كان أبرزها: «أن إجراء التحقيق الموازي في الجرائم الأصلية يعتبر إجراءا استباقيًا، إذ إنه يحدد عائدات الجريمة الخاضعة للتحقيق وذلك لغرض ضبطها وحجزها وهو ما يضمن عدم تبدد واختفاء الأصول وتمريرها في النظام المالي للبلاد، إضافة إلى أن التحقيق الموازي يمر بإجراءات يجب اتخاذها لسلامة ذلك التحقيق وهي إثبات دعائم غسل الأموال والإخطار بالواقعة والإخطار بالتصرف»

قد يهمك ايضا 

بن فيصل يصدر تعميماً بشأن إتاحة الوساطة في الجرائم التي يجوز فيها الصلح

اكتشاف عبوات ناسفة على طريق رئيسي في الضفة وقوات الاحتلال تعترف بزراعتها

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس نيابة الجرائم المالية في البحرين يستعرض محاور عملها وهدف إنشائها رئيس نيابة الجرائم المالية في البحرين يستعرض محاور عملها وهدف إنشائها



GMT 20:55 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك

GMT 22:03 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر

162 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 9 أشهر

GMT 08:55 2018 الأربعاء ,18 تموز / يوليو

طريقة إعداد كرات البسكويت بالشوكولاته

GMT 06:16 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو

سماعات الغش و"الهاند فرى" يسببان فقدان السمع

GMT 01:49 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

مدينة عيسى يتعادل مع الاتحاد وسترة يفوز على التضامن

GMT 21:47 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

سيارة AMG A 35 الأقل سعرًا لدى مرسيدس

GMT 19:37 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

تعرف على أفضل الجولات السياحية في النرويج

GMT 04:46 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

مرسيدس يكشف عن سيارته الجديدة في حلبة سيلفرستون

GMT 18:39 2019 الأربعاء ,30 كانون الثاني / يناير

تعرف على كيفية تنسيق الساعات مع الملابس بشكل مثالي

GMT 09:22 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

خورفكان يهزم العين بهدف نظيف في مواجهة ودية

GMT 12:29 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

لاسارتي يصف لقاء "الأهلي" و"شبيبة الساورة" بـ"المتوازن"

GMT 12:31 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

محرر "بيزنس إنسايدر" في جولة ممتعة بين صقور أبوظبي

GMT 09:36 2019 الأحد ,13 كانون الثاني / يناير

ترهل الوجنتين مشكلة يمكنكِ الابتعاد عنها بشكل طبيعي

GMT 15:04 2019 السبت ,12 كانون الثاني / يناير

"طرق دبي" تنظم فعاليات لتنمية وعي الموظفين بالصحة

GMT 02:12 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

النجم خالد سليم يطرح أغنيه "لسه كبير" الأسبوع المقبل

GMT 00:14 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

وفاة طفلتين مواطنتين وإصابة والدهما إثر حادث مروري في عمان

GMT 15:38 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

الشيخ سعيد بن مكتوم يحضر أفراح النقبي والصريدي

GMT 23:51 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

شاكيرا تتمسك بأصولها اللبنانية في ديكورات منزلها الشاطئي

GMT 14:21 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

داكوتا جونسون تتألّق بفستان بلون الـ"بيبي بلو"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates