الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير GMT 16:30 2021 "الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهم
- الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر GMT 06:45 2020 "ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»
- الثلاثاء ,21 تموز / يوليو GMT 07:18 2020 المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينار
- السبت ,27 حزيران / يونيو GMT 21:55 2020 البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحلية
- الأربعاء ,24 حزيران / يونيو GMT 06:51 2020 المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينار
GMT 16:30 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير
"الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهمGMT 06:45 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر
"ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»GMT 21:41 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس
أكبر مصرف روسي يفتتح مكتبا في الإماراتGMT 07:18 2020 الثلاثاء ,21 تموز / يوليو
المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينارGMT 21:55 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو
البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحليةGMT 14:18 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
الاقتصاد سيعود إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا بعد 2022GMT 12:58 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
تغطية الاصدار 1814 بقيمة 35 مليون دينارفي المصرف المركزيGMT 06:51 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو
المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينارميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 18:32 2019 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
أعلى معدل توظيف بدبي منذ 20 شهراً
GMT 23:16 2019 الأحد ,17 شباط / فبراير
مجموعة المصصمة أمل الراسي لخريف 2018
GMT 00:59 2019 السبت ,12 كانون الثاني / يناير
أحمد حسام ميدو يقود الوحدة لفوز قاتل على الفتح
GMT 20:05 2018 السبت ,17 آذار/ مارس
رئيس بوركينا فاسو يلتقي وزير الخارجية الفرنسي
GMT 15:17 2017 السبت ,13 أيار / مايو
اليمن ما الذي تبقى من الدولة و"الشـرعية"
GMT 11:42 2017 الأحد ,23 تموز / يوليو
أفكار رائعة للاستفادة من الفناء الخارجي للمنزل
GMT 12:19 2013 الأربعاء ,02 كانون الثاني / يناير
"بوكستر إس" 2013 تزيح "كاريرا 911" من فوق عرش "بورش"
GMT 14:01 2017 الإثنين ,21 آب / أغسطس
محمد رمضان والغرور في تزايد
GMT 11:58 2017 الإثنين ,17 إبريل / نيسان
استعمال التبغ في علاج إصابات الملاعب أسرع
GMT 12:08 2017 الثلاثاء ,27 حزيران / يونيو
ممارسة الجنس بانتظام تمنع حدوث مشاكل في القلب
GMT 10:40 2017 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبر
سعوديات يقتحمن مهن الرجال ويعملن في المراقبة الجوية
GMT 09:30 2015 الجمعة ,25 أيلول / سبتمبر
المصممة البحرينية كبرى القصير تسرق الأنظار في باريس
GMT 17:43 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر
سعر الدينار البحريني مقابل العملات العربية في البحرين اليوم السبت 12 ايلول سبتمبر 2020
GMT 20:28 2019 الجمعة ,25 تشرين الأول / أكتوبر
قردة تُحير العلماء وتتغذى على الفئران في مزارع زيت النخيل في ماليزيا
GMT 15:51 2019 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
دراسة تُحذر الحوامل من خطورة نومهن على ظهورهن
GMT 02:43 2019 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
اطلالة ساحرة لـ نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا
GMT 03:19 2019 الأربعاء ,21 آب / أغسطس
إليسا تؤكد لجمهورها عبر "تويتر" أن قرار إعتزالها لمصلحتها الخاصة
GMT 03:10 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو
الفساتين الماكسي تعود برؤية جديدة منذ زمن طويل
GMT 23:56 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان
سلطان القاسمي يحاضر عن تاريخ الخليج الجغرافي
GMT 05:28 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس
سيدات الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر لليد
GMT 00:34 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر
مراد وهبة ضيف "المانيفستو" على الراديو 9090
GMT 22:44 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر
"آرسنال" يتصدّر السباق نحو نجم روما أوندير
GMT 08:54 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبر
"الكويسين" يحصد 15 مليون جنيه فى 16 يوم عرض بالسينمات
GMT 08:00 2018 الجمعة ,06 تموز / يوليو
رفاهية وتألق واسترخاء في منتجعات "رافلز"حول العالم
GMT 09:32 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو
مصر توقع عقد تمويل إنشاء مجمع للبتروكيماويات بقيمة 11مليار دولار
GMT 20:14 2018 الإثنين ,25 حزيران / يونيو
بيت الشعر في الأقصر يحتفي بتجربة شعبان يوسف
GMT 21:11 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيو
الدلم تختم احتفالات "عيدنا فرحة" بحضور تجاوز 25 ألف زائر
GMT 03:45 2018 الإثنين ,12 آذار/ مارس
فابيو ليما يؤكّد أن الوصل الإماراتي كسب بالتعادل أمام شباب الأهلي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك