الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
دبي – صوت الإمارات
أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.
وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".
وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.
- الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير GMT 16:30 2021 "الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهم
- الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر GMT 06:45 2020 "ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»
- الثلاثاء ,21 تموز / يوليو GMT 07:18 2020 المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينار
- السبت ,27 حزيران / يونيو GMT 21:55 2020 البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحلية
- الأربعاء ,24 حزيران / يونيو GMT 06:51 2020 المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينار
GMT 16:30 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير
"الأهلي المتحد" في البحرين يُعلن تنفيذ شراء 2.05 مليون سهمGMT 06:45 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر
"ديوان الرقابة" يؤكد أن 24 مليونًا متأخرات لبنك «التنمية»GMT 21:41 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس
أكبر مصرف روسي يفتتح مكتبا في الإماراتGMT 07:18 2020 الثلاثاء ,21 تموز / يوليو
المصرف المركزي يصرح بتغطية الإصدار 1817 بقيمة 70 مليون دينارGMT 21:55 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو
البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحليةGMT 14:18 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
الاقتصاد سيعود إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا بعد 2022GMT 12:58 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
تغطية الاصدار 1814 بقيمة 35 مليون دينارفي المصرف المركزيGMT 06:51 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو
المصرف المركزي يعلن عن تغطية الإصدار رقم 80 بقيمة 100 مليون دينارميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 13:00 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تتلاحق الأخبار الجميلة في هذا الشهر الذي يحمل لك انفراجات
GMT 18:59 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو
النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
GMT 18:13 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك
GMT 19:30 2019 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر
إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك
GMT 13:10 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية
GMT 23:35 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان
قناة سلوى البحرية ستمتلئ بأسماك القرش والبيرانا الشرسة
GMT 02:14 2017 الأربعاء ,22 شباط / فبراير
اليابان تبدأ تصميم أسرع كمبيوتر فائق في العالم
GMT 19:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر
"التربية" البحرينية تعلن تأجيل البدء في العام الدراسي للمدارس الحكومية لفترة أسبوعين
GMT 17:20 2019 الأحد ,17 شباط / فبراير
لماذا يُعلن ترامب حالة الطوارئ؟
GMT 08:45 2018 الأحد ,24 حزيران / يونيو
الإحصاء تؤكد انخفاض كمية مياه الري في الزراعة بنسبة 3.9%
GMT 15:10 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير
تعرف على أفضل الوجهات لممارسة "الكاياك" في الإمارات 2021
GMT 09:47 2021 الخميس ,18 شباط / فبراير
اختيار إدارة جديدة لاتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين
GMT 20:25 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو
مصمم أزياء يُقدم عرضًا هو الأغرب على الإطلاق مستخدمًا مجموعة من البالونات
GMT 18:59 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو
الفاشينيستا الكويتيّة "فينيسيا" تكشف عن إصابة شقيقتها بمرض التوحد
GMT 16:04 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو
نجمات مهرجان "كان" 2019 يتألقن بفساتين معدنية برَّاقة
GMT 10:40 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو
"قفاطين" الفنانة أسماء لمنور مصدر إلهام لإطلالات شهر رمضان
GMT 23:05 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو
قطة تسرق الأضواء من عرض أزياء "كريستيان ديور" في مراكش
GMT 01:02 2019 الخميس ,02 أيار / مايو
محمد عبده يمثل مصر ببطولة العالم لـ"الكونغ فو" في بكين
GMT 03:42 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير
"بارتوميو" يشيد بدور الـ«VAR» في مساعدة الحُكّام
GMT 23:25 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر
امرأة "ميتة" تعود إلى منزلها بعد أن أحرقت عائلتها جثتها
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر
العرب يتخلون عن محمد صلاح للمرة الثانية في تصويت "البالون دور"
GMT 14:51 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
حسن القنطار يحطُّ في "فانكوفر" بعد منحه تأشيرة لجوء في كندا بفضل تبرعات خاصة
GMT 12:11 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو
تألقي بعباءة ملونة لإطلالة أنيقة وعصرية في عيد الفطر
GMT 16:25 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان
طرق لإزالة "خدوش الزجاج" الصعبة بسهولة
GMT 15:24 2018 السبت ,31 آذار/ مارس
دروس الانتخابات المستفادة
GMT 05:40 2014 الجمعة ,05 أيلول / سبتمبر
البهجة ليست «هناك»
GMT 15:19 2017 الإثنين ,29 أيار / مايو
في السياسة والدور القطريين
GMT 03:49 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير
الأسود يغلب على عبايات عفة الدباغ لموسم شتاء 2017
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك