الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
الصناعة البحرينية تحيل مخالفين للإجراءات المنظمة لغسل الأموال للنيابة العامة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
المنامة-البحرين اليوم
صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ، كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك ايضا
"الزياني" يزور قاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي
الزياني يتـــرأس وفــد المملكـــة في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء تجارة الخليج
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:20 2021 رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:01 2021 "عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقدير
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:13 2021 سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقارية
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:09 2021 "الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالم
GMT 12:20 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقةGMT 12:01 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقديرGMT 02:24 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
مجلس الشورى البحريني يرفض رفع نسب تعويض التأمين ضد التعطلGMT 02:13 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقاريةGMT 02:09 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالمميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 18:10 2013 الإثنين ,16 كانون الأول / ديسمبر
الملحفة موضوع الطبعة الثالثة للمهرجان الوطني للزى التقليدي
GMT 06:17 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر
عرض مسلسل "الشارع اللي ورانا" نهاية العام الجاري
GMT 19:47 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو
صاحبة فكرة اختراع البنطال الممزق جمعت مليارات من العالم
GMT 01:13 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو
بثينة الرئيسي تعتمد أحدث صيحة لهذا الصيف
GMT 04:07 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس
هبة مجدي تشير أن الفنانة ياسمين صبري موهوبة وشخصية رائعة
GMT 21:23 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر
تشغيل أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بريف حماة
GMT 20:44 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر
وفاة شعبان عبد الرحيم.. تعرف علي تفاصيل الساعات الأخيرة
GMT 17:51 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
محمد أبو تريكة يعلق على تعيينه سفيرا لمونديال قطر2020
GMT 01:38 2019 الثلاثاء ,15 تشرين الأول / أكتوبر
تركيا تعلن الاستيلاء على مدينة رأس العين شمال سورية
GMT 20:58 2019 الخميس ,09 أيار / مايو
البواردي يستقبل السفير اليمني
GMT 15:54 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير
ورق حائط ووسائد مخملية برسومات طاووس مُذهلة لديكور منزلك
GMT 12:04 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر
انتشار صورة تظهر عارضة أزياء تايوانية تساعد والدتها في بيع السمك داخل السوق
GMT 19:17 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
تعرف علي موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة
GMT 17:36 2018 الجمعة ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
تعرف على مزايا وعيوب سيارة تويوتا "C-HR"
GMT 03:10 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر
عطر "Decadence Eau So Decadent" يُجسِّد المرأة القوية الحُرّة والأنيقة
GMT 16:30 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر
جاي بيريمان يطلب الترخيص للمشاركة في سباق السيارات
GMT 10:17 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر
حاربي التجاعيد وحب الشباب بهذا المكوّن
GMT 02:17 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر
تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار البحريني الإثنين
GMT 20:52 2018 السبت ,21 تموز / يوليو
موسم جديد لمسعود أوزيل تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري
GMT 04:06 2015 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر
مشاريع وإنجازات وزارة الأشغال تدعم رؤية الإمارات 2021 الوطنية
GMT 06:39 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو
فندق "شيراتون البحرين" يطلق مهرجان المأكولات التايلندية
GMT 15:10 2018 السبت ,02 حزيران / يونيو
السيارات الكلاسيكية تتصف بأنها أيقونية وأكثر تميزًا
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك