الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
الصناعة البحرينية تحيل مخالفين للإجراءات المنظمة لغسل الأموال للنيابة العامة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
المنامة-البحرين اليوم
صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ، كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك ايضا
"الزياني" يزور قاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي
الزياني يتـــرأس وفــد المملكـــة في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء تجارة الخليج
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:20 2021 رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:01 2021 "عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقدير
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:13 2021 سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقارية
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:09 2021 "الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالم
GMT 12:20 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقةGMT 12:01 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقديرGMT 02:24 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
مجلس الشورى البحريني يرفض رفع نسب تعويض التأمين ضد التعطلGMT 02:13 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقاريةGMT 02:09 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالمميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 12:57 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو
ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة
GMT 16:04 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير
حظك اليوم الأحد 31 يناير / كانون الثاني2021 لبرج الحوت
GMT 11:57 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
ستفرح بلقاءات فكرية وثقافية وبنقاشات على مختلف الصعد
GMT 17:59 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم الاثنين 31 نوفمبر/ تشرين الثاني لبرج العقرب
GMT 17:14 2019 الأحد ,11 آب / أغسطس
تعيش أجواء متوترة في حياتك المهنية والعاطفية
GMT 01:09 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير
الأندية المصرية تلجأ لوزير الشباب ضد اللجنة الثلاثية بسبب تكاليف المسحات
GMT 22:08 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير
منظمة التعاون الإسلامي تستضيف اجتماعاً افتراضياً لمسلمي الروهينغيا
GMT 09:30 2019 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
مي عمر اختارت «الفتوة» مع ياسر جلال .واستغنت عن «البرنس» مع محمد رمضان
GMT 00:07 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو
تألَّقي خلال الصيف مع "الجمبسوت الشورت" موضة 2019
GMT 17:36 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر
توقعات بحدوث كارثة مناخية في جزيرة "غرينلاند" مع تسارع عملية ذوبان الجليد
GMT 14:34 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
إصابة ثنائي نادي الزمالك أمام وادي دجلة
GMT 07:00 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايو
جامعة عين شمس تدشن الخطة الإستراتيجية 2018 / 2023
GMT 23:49 2018 السبت ,19 أيار / مايو
تعرف على أحدث أسعار سيارات "بيجو" في مصر
GMT 08:04 2018 السبت ,12 أيار / مايو
"لندن" وجهة مثالية لقضاء شهر عسل رومانسي
GMT 16:11 2018 السبت ,05 أيار / مايو
الشيخ نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشلبي وآل سليم في العين
GMT 08:06 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان
أشرف مصيلحي يشارك عادل إمام في بطولة "عوالم خفية"
GMT 06:31 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان
" سياحة لوزان" تشارك في سوق السفر العربي 2018
GMT 01:24 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان
مجلس دبي الرياضي يكشف عن الدعم الحكومي للأندية الذي يقدر بـ 363 مليون درهم
GMT 18:38 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان
المصممة مروة البغدادي تطرح مجموعتها الجديدة لصيف 2018
GMT 13:29 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارس
ولي عهد الفجيرة يطلع على مبادرات “اليوم العالمي للسعادة”
GMT 13:12 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس
إسماعيل الششتاوي يُعلن تفاصيل خُطة التلفزيون لتغطية الانتخابات
GMT 11:48 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس
الطلاب يتمكَّنون من المقارنة بين الشهادات الجامعية على موقع إنترنت رسمي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك