الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة البحرينية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية البحرين
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
الأربعاء 28 أيار ـ مايو 2025
الصناعة البحرينية تحيل مخالفين للإجراءات المنظمة لغسل الأموال للنيابة العامة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
المنامة-البحرين اليوم
صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة محلاً يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ، كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهمك ايضا
"الزياني" يزور قاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين الدولي
الزياني يتـــرأس وفــد المملكـــة في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء تجارة الخليج
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:20 2021 رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 12:01 2021 "عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقدير
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:13 2021 سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقارية
- الإثنين ,22 شباط / فبراير GMT 02:09 2021 "الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالم
GMT 12:20 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
رئيس “أمناء الرعاية الصحية”البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقةGMT 12:01 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"عمار قمبر"متابعة واهتمام سلمان بن حمد في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين محل تقديرGMT 02:24 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
مجلس الشورى البحريني يرفض رفع نسب تعويض التأمين ضد التعطلGMT 02:13 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
سلمان بن عبدالله يؤكد على أهمية أمن المعلومات والتسجيلات العقاريةGMT 02:09 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
"الصالح" أبناء البحرين بقيادة بن حمد جعلوا وطنهم محط أنظار العالمميرزا يترأس اجتماع لجنة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
المنامة - البحرين اليوم
ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الواحد والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل ال�...المزيدروبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني بالألمانية
واشنطن- البحرين اليوم
ينهمك فرانزي في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كوفيد-19، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم على الترويح عن المرضى وطاقم العمل في الم�...المزيدالمجلس البحريني يكرم الإدارة السابقة لاتحاد الملاكمة
المنامة - البحرين اليوم
كرم المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس وأعضاء الإدارة السابقة للاتحاد البحريني للملاكمة السابق بعد انتهاء فترة تعيين الإدارة، وذلك في برج كانو بالمنطقة الدبلوماسية بحضور فيصل خالد كانو نائب رئيس المجلس البحر�...المزيدأبرز إطلالات اللبنانية جيسي عبدو للفتيات
بيروت-البحرين اليوم
جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات. تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معط...المزيدGMT 11:44 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك أمور حزينة خلال هذا الشهر
GMT 18:36 2021 السبت ,20 شباط / فبراير
الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
GMT 12:41 2014 الخميس ,16 كانون الثاني / يناير
تعديل اتفاق النقل الجوي يساههم في تعافي السياحة الإماراتية الوافدة
GMT 07:55 2021 الإثنين ,22 شباط / فبراير
بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام بـ 85ر0 نقطة
GMT 21:32 2021 السبت ,06 شباط / فبراير
حظك اليوم الأثنين 28 شباط / فبراير 2021 لبرج الجدي
GMT 13:08 2017 السبت ,29 تموز / يوليو
الكاتبة هبه عمر تؤكّد أنها سخّرت قلمها لخدمة المجتمع
GMT 23:35 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ثلاث ضربات أميركية جوية في الصومال في اليومين الاخيرين
GMT 14:11 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
المشكلات التي تعاني منها الأسرة في التحصيل التعليمي لأبنائهم
GMT 08:24 2020 الخميس ,23 كانون الثاني / يناير
ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الصين 10% بفعل مخاوف الفيروس
GMT 22:41 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو
طبيب عموري يعلن جاهزيته واللاعب ينتظر المدرب الجديد
GMT 11:20 2019 الخميس ,06 حزيران / يونيو
رانيا فريد شوقي تُؤكَّد أنَّها تعشق الوقوف على المسرح
GMT 20:40 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو
10 حيل بسيطة تساعدك بمواجهة مشكلة ديكور المطابخ الصغيرة
GMT 13:43 2019 الأحد ,28 إبريل / نيسان
نهيان بن مبارك يعزي بوفاة عبيد الزعابي
GMT 09:05 2019 الأحد ,21 إبريل / نيسان
نيمار يقترب من المشاركة فى مباراة موناكو
GMT 09:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر
الأمم المتحدة تؤكد بأن ثاني أوكسيد الكربون بلغ مستوى قياسياً
GMT 15:54 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر
"الإعلام وتحديات التنمية" ندوة فى مكتبة المستقبل الأربعاء
GMT 03:47 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر
"الأدب من أجل العدالة" برنامج ثقافى فى مكتبة لوس أنجلوس العامة
GMT 23:31 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر
مرزوق يودع بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب
GMT 09:05 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطس
"البلوشي" من لاعب كرة قدم إلى بطل عالم في الدراجات النارية
GMT 21:21 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو
أيوب الكعبي سابع لاعب يغادر الدوري المغربي هذا الموسم
GMT 05:29 2018 الإثنين ,09 تموز / يوليو
انطلاق "معرض القطّارة الصيفي" 25 حزيران
GMT 20:32 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو
شركة فرنسية تسعى لتصنيع إطارات السيارات من الخشب
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©
أرسل تعليقك